Rửa tiền
Kết quả tìm kiếm Rửa tiền Wiki tiếng Việt
Bạn có thể tạo trang "Rửa+tiền", nhưng hãy xem qua các kết quả bên dưới xem nó đã được viết đến chưa.
- Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi…
Bitcoin (thể loại Ký hiệu tiền tệ)trợ giúp rửa tiền cho vụ hack sàn giao dịch Mt. Gox, các virus tống tiền, các giao dịch phạm pháp trên chợ đen, và khuyến khích việc rửa tiền tại đây mặc…- Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (đề mục Cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản , rửa tiền và vụ án Vạn Thịnh Phát)vốn để rút tiền trong SCB – vốn là tiền người dân, khách hàng gửi vào. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129…
nạn rửa tiền là rất khó kiểm soát. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng mỗi năm có đến 1.500 tỉ USD được rửa, chắc chắn trong số đó có chuyện rửa tiền ở các…
Tài liệu Panama (thể loại Rửa tiền)cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền), China Leaks (công bố năm 2014 về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan…- 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành một Cục trực thuộc NHNN…
dụng các giao dịch liên quan đến tiền số nhằm mục đích rửa tiền còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về "Tội rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật…
trở bởi liên tiếp các vụ bê bối và ngân hàng này đã nhiều lần bị phạt vì rửa tiền (đôi khi liên quan đến các tổ chức tội phạm như băng đảng Sinaloa) hoặc…
Rửa tội (hay còn gọi là báp têm phiên âm từ tiếng Pháp: baptême) là nghi thức được thực hành với nước trong các tôn giáo như Kitô giáo (Cơ Đốc giáo),…
ChipMixer là một dịch vụ rửa tiền điện tử hoạt động từ Việt Nam trên các máy chủ chạy ở Đức. Dịch vụ này bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa hơn ba tỷ đô la trong…
tiền giả half-crown, điều này phù hợp với thông tin tình báo của thời đại, khi bạc bị đánh cắp được sử dụng để tạo ra đồng tiền giả sau đó được rửa tiền…
nghiệp được đưa ra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về tội gian lận, lừa đảo, và rửa tiền. Năm 1902, Anton Wilhelm Hirschman – Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Lan…
lượng lớn tiền mặt và các vật phẩm có giá trị từ các cơ sở liên quan đến ông ta, và buộc tội ông ta vi phạm hình sự về tội phạm, rửa tiền và lạm quyền…
rửa tiền bởi Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền. Một điểm yếu tiềm ẩn của các nhà cầm quyền Philippines trong nỗ lực chống lại rửa tiền được…
Sharif, với cáo buộc rửa tiền. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, NAB đã bắt Shehbaz tại Tòa án tối cao Lahore và truy tố anh ta về tội rửa tiền. Ông đã bị giam…- Bangladesh hoạt động dưới nhiều hính thức như: buôn người, rửa tiền, buôn lậu ma túy, tống tiền, giết người theo hợp đồng, lừa dối, ăn cướp, tham nhũng,…
euro tiền mặt, máy tính cùng điện thoại di động. Đồng thời, bắt giữ và buộc tội 4 cá nhân có liên quan. Các cáo buộc bao gồm tham nhũng, rửa tiền và tội…- thu lợi bất chính 1.655 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phi pháp, Dương đã rửa tiền với tổng số tiền 329 tỷ đồng. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn…
Zürich, Thụy Sĩ thay thế người tiền nhiệm Sepp Blatter đã phải từ chức do có dính líu đến các vụ tham nhũng và rửa tiền. Gianni Infantino sinh ngày 23…- thuế, rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác được thực hiện một cách khó khăn hơn nhiều. Bảo vệ tiền như một tiện ích công cộng: các loại tiền điện tử…
- Luật Phòng, chống rửa tiền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012) của Quốc hội Việt Nam 15970Luật Phòng, chống rửa tiền nước Cộng hòa xã hội
- ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tiền cũng mang lại nhiều vấn đề cho xã hội, chẳng hạn như việc đánh cắp, lừa đảo và rửa tiền. Ngoài ra, các quốc gia phải
- Wiki tiếng Việt có bài viết về: rửa tiền rửa tiền Tìm cách tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm
- cháy, có mùi giống chất tẩy rửa. Cyclohexan chủ yếu được sử dụng để sản xuất công nghiệp acid adipic và caprolactam, là tiền chất của nylon. Substituted