Briefkastengesellschaft Rechtsfragen
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- Briefkastengesellschaft (englisch letterbox company, base company, nominee company, paper company, shell corporation; spanisch empresa fantasma; deutsch…
- Schwarzgeld (Abschnitt Rechtsfragen)Kreditinstituten zwar registriert; es müssen deshalb zur Verschleierung Briefkastengesellschaften, Identitätsdiebstahl, Schattenbanken oder Strohmänner eingesetzt…
- Smurfing (Abschnitt Rechtsfragen)durch umfangreiche Finanztransaktionen mittels Aufteilung in Briefkastengesellschaften, Briefkastenbanken oder Offshore-Finanzplätze in mehreren Staaten…
- Briefkastenbank (Abschnitt Rechtsfragen)einer beaufsichtigten Bank. Pendant bei den Nichtbanken sind die Briefkastengesellschaften. Briefkastenbanken sind ein Teil des Schattenbanksystems und dadurch…
- ihn günstigere Rechtsordnung entscheidet. Auf diese Weise sind Briefkastengesellschaften, Offshore-Finanzplätze, Schattenbanken oder Steueroasen entstanden…
- Niederlassung (Wirtschaft) (Abschnitt Rechtsfragen)Bestimmungen soll auch verhindert werden, dass Beziehungen zu Briefkastengesellschaften oder Briefkastenbanken entstehen. Im Versicherungswesen dürfen…