Grupul De Acțiune Financiară

Sediul organizației este situat la Paris, în edificiul Cartierului General al OCDE. Actualul președinte este Roger Wilkins .

Secretariatul GAFI este condus de secretarul executiv, care este responsabil de livrarea și coordonarea oricărei lucrări privind spălarea banilor, precum și de combaterea finanțării terorismului și a creșterii armelor de distrugere în masă. Acest loc de muncă supraveghează rețeaua GAFI care este formată din 205 de jurisdicții.

Actualul secretar executiv este David Lewis, el a devenit secretar executiv în noiembrie 2015.

 

•   Africa de Sud
•   Germania
•   Argentina
•   Australia
•   Austria
•   Belgia
•   Brazilia
•   Canada
•   China
•   Comisia Europeană
• Consiliul de Cooperare al Golfului
•   Coreea de Sud
•   Danemarca
•   Spania
•   Statele Unite ale Americii
•   Finlanda
•   Franța
•   Grecia
•   Hong Kong, China, (China)
•   India
•   Irlanda
•   Islanda
•   Italia
•   Japonia
•   Luxemburg
•   Mexic
•   România
•   Norvegia
•   Noua Zeelandă
•   Țările de Jos
•   Portugalia
•   Regatul Unit
•   Rusia
•   Singapore
•   Suedia
•   Elveția
•   Turcia

În iunie 2019, există 37 de state membre ale GAFI, iar politicile elaborate de GAFI sunt tratate ca fiind legale. Începând cu membrii săi, GAFI monitorizează progresele țărilor în implementarea Recomandărilor GAFI; examinează tehnicile de spălare a banilor și finanțarea terorismului și măsurile contra-măsuri; și promovează adoptarea și punerea în aplicare a Recomandărilor GAFI la nivel global. Țările sunt supuse evaluării de către GAFI pentru a vedea că respectă legile și reglementările aplicate de GAFI.

•   Malaysia, din 2014
•   Arabia Saudită, din iunie 2015
•   Israel, din iunie 2015

• Hawala, An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism by Sebastian R. Müller, December 2006, VDM Verlag, ISBN ISBN 3-86550-656-9, ISBN 978-3-86550-656-6

• Site-ul oficial